Crocodile
Активный пользователь
- Регистрация
- 01.06.2025
- Сообщения
- 2 106
- Реакции
- 1 748
- Баллы
- 113
Центробанк РФ рекомендовал банкам уделить повышенное внимание переводам, связанным с криптовалютными обменниками, особенно если они проходят через корпоративные карты.
По данным регулятора, криптообменные сервисы, онлайн-казино и финансовые пирамиды часто используют так называемые «технические компании» — юридические лица без признаков реальной деятельности. Банк России предложил отслеживать такие операции в режиме, близком к реальному времени, с помощью онлайн-мониторинга и анализа транзакционного профиля клиентов.
Если у клиента обнаружатся контрагенты, связанные с сомнительными организациями или дропперами, банк вправе ввести ограничения на переводы или запретить пополнение счёта наличными.
Хотя рекомендации носят необязательный характер, регулятор подчёркивает их значимость в борьбе с отмыванием денег и финансированием незаконной деятельности.
Ранее ЦБ предложил увеличить лимит на покупку цифровых финансовых активов (ЦФА) для неквалифицированных инвесторов с 600 000 до 1 млн рублей в год.
По данным регулятора, криптообменные сервисы, онлайн-казино и финансовые пирамиды часто используют так называемые «технические компании» — юридические лица без признаков реальной деятельности. Банк России предложил отслеживать такие операции в режиме, близком к реальному времени, с помощью онлайн-мониторинга и анализа транзакционного профиля клиентов.
Если у клиента обнаружатся контрагенты, связанные с сомнительными организациями или дропперами, банк вправе ввести ограничения на переводы или запретить пополнение счёта наличными.
Хотя рекомендации носят необязательный характер, регулятор подчёркивает их значимость в борьбе с отмыванием денег и финансированием незаконной деятельности.
Ранее ЦБ предложил увеличить лимит на покупку цифровых финансовых активов (ЦФА) для неквалифицированных инвесторов с 600 000 до 1 млн рублей в год.
