














когда скамер выбрал не ту жертву
В интернете мошенники часто рассчитывают на одно - что их жертвы не будут разбираться в деталях. Но иногда они ошибаются и пытаются провернуть схему с человеком, который начинает копать глубже.
Похожая история произошла с известным интернет-мошенником Ramon Abbas, более известным под ником Hushpuppi.
Он участвовал в схемах так называемого Business Email Compromise (BEC) - это когда мошенники взламывают или подделывают корпоративную почту и отправляют фальшивые письма о переводе денег. Компании думают, что платят партнёрам, а на самом деле отправляют деньги мошенникам.
Обычно схема выглядит так:

мошенники получают доступ к корпоративной почте

отправляют письмо с просьбой срочно оплатить «счёт»

деньги уходят на подставные счета
И часто это действительно работает.
Но в одном из случаев мошенники попытались провернуть такую схему с компанией, которая решила проверить письмо более внимательно. Специалисты по безопасности заметили странности в переписке и начали расследование.
Это стало одной из ниточек, которая привела следователей к целой группе интернет-мошенников.
Дальше начали всплывать детали:

анализировали электронные письма

отслеживали денежные переводы

проверяли криптовалютные операции
В 2020 году в результате операции ФБР Рамона Аббаса арестовали в Дубае. Позже он признал участие в схемах, связанных с мошенничеством на сотни миллионов долларов.
По данным Министерства юстиции США, одна из схем, в которой он участвовал, была попыткой похитить около 100 миллионов долларов у футбольного клуба через поддельные финансовые документы.
История Hushpuppi стала одним из самых известных примеров того, как интернет-мошенники, привыкшие обманывать других, в итоге сами попадают в поле зрения следователей.
Иногда достаточно одного письма или одной внимательной проверки, чтобы вся схема начала разваливаться.