Теневой кризис в разгаре
За последний год даркнет претерпел большие изменения и о сложившимся кризисе вы уже можете знать — некоторые площадки дают обрабатывать трафик со сделок на аутсорс обычным клиентам, где-то реквизиты не выдаются на малые платежи, а дилеры свидетельствуют о снижении потока сделок. Какие главные причины такого коллапса?
Начнём с того, что всё не всё так уж и плохо плохо. На самом деле лишь в отдельные моменты блокировки реквизитов обменников происходят активно и подобные периоды в самом деле парализуют работу даркнета. Однако в большую часть времени обменники не имеют значительных, нетипичных проблем.
Как правило, в моменты, когда ЦБ и банки наиболее активно сосредотачивают внимание на дропах, трейдеры прибегают к простой тактике — чтобы не нагружать свои реквизиты большим количеством переводов, значительно повышается минимальная сумма покупки криптовалюты. Например, до трёх-пяти тысяч рублей. Но почему так вообще происходит?
— Приняты новые законы, регламентирующие уголовную ответственность для дропов с целью их сокращения;
— Применяются передовые антифрод-механизмы с использованием ИИ для выявления подозрительных операций и их участников;
— Банки получают крупные штрафы, если игнорируют постановления ЦБ РФ.
Но зачем это всё нужно Центробанку? Главная причина кроется в текущей экономической ситуации: по примерным оценкам, ежемесячно из экономики России выкачиваются десятки миллиардов рублей различными нелегальными организациями. Как не странно, это вообще не про даркнет, а про скамеров, работающих по России из одного соседствующего государства, а также онлайн-казино, большая часть которых также базируется не в России.
Фактически идущая борьба с обменом — это препятствование выведения денег из экономики в другое государство. Даркнет в России невольно становится потерпевшим в этой ситуации, однако из-за того, что меры не направлены на прямую борьбу с веществами, вред даркнет-сети получается опосредованный. Заметный, но не критический.